公告日期:2022-01-24
公告编号:2022-006
证券代码:837069 证券简称:华如科技 主办券商:中信证券
北京华如科技股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 24 日
2.会议召开地点:北京市海淀区西北旺东路 10 号院东区 14 号楼君正大厦 B 座 4
层公司大会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李杰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第四届董事会第八次会议决议
通过,履行了必要的审批程序。会议通知于 2022 年 1 月 7 日发出,满足召开临
时股东大会应提前 15 天通知的要求,会议通知以公告形式发出,符合《公司章程》约定的通知形式,本次股东大会的召开符合相关法律法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数37,294,000 股,占公司有表决权股份总数的 47.15%。
公告编号:2022-006
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人,列席 6 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
除上述人员外,公司其他高级管理人员也出席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易》议案
1.议案内容:
2022 年度,公司继续向关联方北京君正集成电路股份有限公司(以下简称“北京君正”)租赁办公楼,用于日常性经营办公,预计因租赁事项发生的日常性关联交易如下:
交易类别 交易内容 2022 年预计发生金额(元)
租赁 租赁办公楼 12,000,000.00
2.议案审议情况:
同意股数 6,794,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
公司和北京君正受同一实际控制人李杰先生控制,李杰和韩超为一致行动人,因此,李杰和韩超及其两人共同控制的华如志远、华如扬帆和华如筑梦均为关联股东,对该议案回避表决。
(二)审议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易》议案
1.议案内容:
北京华如科技股份有限公司(以下简称:“公司”)根据 2022 年经营发展需求,拟向银行申请不超过 60,000 万元的综合授信额度(最终以银行实际审批的综合授信额度为准)。申请的授信额度不等同于公司实际借款,公司在办理银行借款等具体业务时仍需要另行与银行签署相应合同。公司将根据实际业务需要办理具体业务,最终发生额以实际签署的合同为准。在不超过上述授信额度的前
公告编号:2022-006
提下,无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。
公司实际控制人李杰先生及其配偶、韩超先生及其配偶共同为上述银行授信无偿提供个人连带责任担保。
2.议案审议情况:
同意股数 6,794,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况:
李杰和韩超及其两人共同控制的华如志远、华如扬帆和华如筑梦均为关联股东,对该议案回避表决。
三、备查文件目录
《北京华如科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。
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