公告日期:2021-09-16
公告编号:2021-018
证券代码:837072 证券简称:汉亦盛 主办券商:长江证券
汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 9 月 14 日
2.会议召开地点:上海虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长沈凯宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文 件和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数29,988,566 股,占公司有表决权股份总数的 99.96%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事田思因工作缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2021-018
公司其他管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的议案》
1.议案内容:
详细情况请见公司于 2021 年 8月 25 日全国中小企业股份转让系统信息披露平
台《未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的公告》(公告编号:2021-016)。2.议案表决结果:
同意股数 29,988,566 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》
汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 16 日
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