公告日期：2022-03-21

公告编号：2022-006

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：沈凯宁先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,988,569 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。

公告编号：2022-006

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会将于 2022 年 4 月 9 日到期，根据《公司法》和《公司章程》

的规定，董事会拟进行换届选举。董事会提名韩琪、沈凯宁、杜尧、沈晓瑜、 田思连任第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上 述董事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规 定的不得担任公司董事的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会将于 2022 年 4 月 9 日到期，根据《公司法》和《公司章程》

的规定，监事会拟进行换届选举。监事会提名葛小兰、雷明连任第三届监事会 监事，将与 2022 年第一次职工代表大会选举出的职工监事共同组成第三届监 事会，任期三年，自公司股东大会决议之日起生效。上述监事候选人均不属于 失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事 的情况。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（三）审议通过《关于申请银行贷款的议案》

公告编号：2022-006

1.议案内容：

预计 2022 年公司因业务需要银行贷款 800 万元，公司控股股东沈凯宁和股东

韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利益， 接受担保。免予按照关联交易的方式进行审议。

2.议案表决结果：

同意股数 29,988,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次

股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无回避表决情况。

（四）审议通过《关于核销长期挂账的议案》

1.议案内容：

根据《企业会计准则》及相关法律、法规的要求，公司按照依法合规、规范操 作的原则，为真实反映公司财务状况，公司对长期挂账且无……
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