公告日期:2022-04-01
公告编号:2022-007
证券代码:837072 证券简称:汉亦盛 主办券商:长江证券
汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 4 月 1 日
2.会议召开地点:上海市虹漕路 421 号 64 号楼 302 室公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 3 月 22 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事会主席沈凯宁先生
6.会议列席人员:董事会秘书和监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事田思因工作缺席,委托董事杜尧代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-007
董事会拟选举沈凯宁续任董事长,任期三年,自 2022 年 4 月 1 日起至 2025 年
3 月 31 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容:
董事会拟续聘沈凯宁继续担任公司总经理,任期为三年,自 2022 年 4 月 1 日
起至 2025 年 3 月 31 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于聘任公司副总经理和董事会秘书的议案》
1.议案内容:
董事会拟续聘韩琪担任公司副总经理和董事会秘书,任期为三年,自 2022 年
4 月 1 日起至 2025 年 3 月 31 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
公告编号:2022-007
1.议案内容:
董事会拟续聘沈晓瑜担任公司财务总监,任期为三年,自 2022 年 4 月 1 日起
至 2025 年 3 月 31 日止。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司三届一次董事会会议决议》
汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 1 日
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