公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-004

证券代码：837072 证券简称：汉亦盛 主办券商：长江证
券

汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈凯宁先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数29,988,569 股，占公司有表决权股份总数的 99.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事田思因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2023-004

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于核销长期挂账的议案》
1.议案内容：

本次核销的长期挂账系与业务部门确认（业务人员与供应商多次联系）无 法支付的上海先志网络科技有限公司等 5 家公司的款项，合计金额为 887,811.17 元，因此增加利润 887,811.17 元。

本年的上述处理符合事实，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相 关会计政策、制度等规定的要求，符合公司的财务实际情况，不存在损害公司 和全体股东利益的情形。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,988,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
（二）审议通过《关于申请银行贷款的议案》
1.议案内容：

预计 2023 年公司因业务需要银行贷款 1000 万元，公司控股股东沈凯宁和
股东韩琪将为银行贷款提供担保，上述担保不收取担保费。公司单方面获得利 益，接受担保。免予按照关联交易的方式进行审议。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,988,569 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

公告编号：2023-004

本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
汉亦盛数据系统（上海）股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 14 日

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