公告日期:2020-09-15
公告编号:2020-027
证券代码:837072 证券简称:汉亦盛 主办券商:长江证券
汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事长沈凯宁
5.会议主持人:董事长沈凯宁
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次临时股东大会会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法 规和《公司章程》中有关召开股东大会的相关规定。因此,本次股东大会的召 开合法、合规。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
4.公司高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一).审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》。
公告编号:2020-027
1. 议案内容
详细情况请见公司于 2020 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披
露平台披露的《未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》(公告编号:2020-
025)。
2. 议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股.占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3. 回避表决情况
本议案无回避表决情况。
(二)审议通过《关于修改公司章程的注册资金和股份总数的议案》。
1.议案内容:
根据公司最新营业执照,需要对原公司章程中下列条款作修改:
修改前 修改后
第五条公司注册资本为人民币 1312 第五条 公司注册资本为人民币 3000
万元 万元。
第十六条公司股份总数为 1312 万 第十六条 公司股份总数为3000万股,
股,公司的股本结构为:普通股 1312 公司的股本结构为:普通股3000万股,
万股, 无其他种类股份。 无其他种类股份。
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股.占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无回避表决情况。
三、备查文件目录
《汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会会议决 议》
汉亦盛数据系统(上海)股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 15 日
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