公告日期：2022-04-26

公告编号：2022-014

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券
宁波富邦物流股份有限公司

关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

根据公司经营发展需要，为进一步提高公司的资金使用效率和资金收益水平，为公司股东谋取更好的回报，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟在2022 年度使用闲置资金购买安全性高、低风险的短期型或无固定期限理财产品。（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

公司本次拟使用闲置资金购买理财产品，不属于《非上市公众公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形，本次对外投资不构成重大资产重组。（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

公司已于2022年4月25日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年度使用闲置资金购买理财产品》议案，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。根据《公司章程》，该议案尚需提交股东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域

公告编号：2022-014

（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、对外投资协议的主要内容

公司拟投资额度，单笔购买理财产品金额或任意时点持有总金额不超过1500 万元（含 1500 万元），授权期限内上述额度可循环滚动使用。
三、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

为提高资金的使用效率，公司在确保正常经营需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财产品，符合全体股东的共同利益。
（二）本次对外投资可能存在的风险

公司购买的理财产品一般情况下收益稳定、风险可控，但受金融市场宏观经济和市场波动的影响，不排除投资收益具有一定的不可预期性。
（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

公司购买理财产品所使用的资金为闲置资金，不影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展需要。通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、备查文件目录

与会董事签字确认的公司《第三届董事会第五次会议决议》

公告编号：2022-014

宁波富邦物流股份有限公司
董事会
2022 年 4 月 26 日

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