公告日期:2022-08-25
公告编号:2022-020
证券代码:837074 证券简称:富邦物流 主办券商:安信证券
宁波富邦物流股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长陈炜
6.会议列席人员:公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《公司
公告编号:2022-020
章程》等相关法律、法规及规范性文件的规定,公司董事会组织相关人员编制了公司《2022 年半年度报告》。
详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2022 年半年度报告》(公告编号:2022-022)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容:
因公司业务发展及日常经营需要,在保证关联交易公允、合理的前提下,2022年度公司拟新增日常性关联交易:公司拟向杭州朗泰金属贸易有限公司、富邦橡胶(浙江)有限公司提供基础物流服务、装卸服务,预计交易金额分别为人民币1000 万元、2000 万元。
详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2022-023)。
2.回避表决情况
董事陈炜、宋令波、章炜为关联方,回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
根据《公司章程》等有关规定,现拟定于 2022 年 9 月 9 日召开公司 2022 年
第三次临时股东大会,审议《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》,具体召集及通知事项由董事会负责。
公告编号:2022-020
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第三届董事会第七次会议决议》。
宁波富邦物流股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 25 日
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。