公告日期：2022-09-13

公告编号：2022-025

证券代码：837074 证券简称：富邦物流 主办券商：安信证券
宁波富邦物流股份有限公司

2022 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈炜
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数20,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

公告编号：2022-025

3.公司董事会秘书列席会议；

无其他列席人员。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于新增 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

因公司业务发展及日常经营需要，在保证关联交易公允、合理的前提下，2022年度公司拟新增日常性关联交易：公司拟向杭州朗泰金属贸易有限公司、富邦橡胶（浙江）有限公司提供基础物流服务、装卸服务，预计交易金额分别为人民币1000 万元、2000 万元。

详见公司于2022年8月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-023）。
2.议案表决结果：

同意股数 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东
大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东宁波富邦控股集团有限公司回避表决，代表股份数 1200 万股。
三、备查文件目录

《宁波富邦物流股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》。

宁波富邦物流股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 13 日

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