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发表于 2024-04-25 18:38:51 股吧网页版
富邦物流:关于召开2023年年度股东大会通知公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-25


证券代码:837074 证券简称:富邦物流 主办券商:国投证券
宁波富邦物流股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他必要的程序。
(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 15 日 09:30。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837074 富邦物流 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京隆安(宁波)律师事务所见证律师。
(七)会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》。
(二)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》。
(三)审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

《公司 2023 年年度报告及摘要》,详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)及《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

《公司 2023 年度财务决算报告》。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

《公司 2024 年度财务预算报告》。
(六)审议《关于公司预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

因公司业务发展及日常经营需要,在保证关联交易公允、合理的前提下,公
司 2024 年度将发生日常性关联交易,详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小
企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《关于预计 2024年日常性关联交易的公告》(公告编号:2024-014)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为称为宁波富邦控股集 团有限公司、王鲸航、闵亚军、朱建波。
(七)审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

公司拟进行利润分配,详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转
让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2024-015)。
(八)审议《关于续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在公司审计方面的专业性,并结合公司实际情况,现拟续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度财务审计机构。

详见公司于2024年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)发布的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2024-016)。
(九)审议《关于公司向全资子公司提供借款的议案》

为扩大公司全资子公司宁波富邦绿能新能源科技有限公司、宁波环球云连信
息科技有限公司、杭州富邦桐益物流有限公司的经营规模、补充流动资金、确保业务发展及银行贷款周转的资金需要,公司拟向上述子公司提供短期借款,借款期限为 1 年。各公司单次借款额度分别不超过 8000 万元,借款额……
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