公告日期：2024-04-26

公告编号：2024-008

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券

重庆阿泰可科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为重庆阿泰可科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，宋豫川、杨帆在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

宋豫川，男，1973 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学
历，2001 年毕业于重庆大学，取得机械制造及自动化专业博士学位；2001 年 7月起至今就职于重庆大学，历任机械制造与自动化专业讲师、副教授、教授、博士研究生导师。

杨帆，男，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，
1996 年毕业于四川农业大学经贸学院，1991 年 8 月至 1999 年 12 月，就职于四
川省巫山县西坪职中，2000 年 1 月至 2010 年 9 月就职于重庆恒申达会计师事务
所有限公司，2010 年 10 月至 2014 年 1 月就职于中审亚太会计师事务所有限公
司重庆分所任副所长，2014 年 1 月至 2015 年 10 月就职于中审亚太会计师事务
所（特殊普通合伙）重庆分所任副所长，2015 年 11 月至今任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）重庆分所任副所长。

公告编号：2024-008

二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、2 次股东大会。独立董事宋豫川、
杨帆会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

宋豫川 6 6 0 0 否 2

杨帆 6 6 0 0 否 2

2023，董事会共召开 1 次薪酬与考核委员会、1 次战略委员会、3 次审计委
员会。
三、 发表独立意见情况

独立董事宋豫川、杨帆对公司 2023 年经营活动情况进行了认真的了解和查
验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2023 年 2 第三届董事会 1、针对《关于续聘天健会计师事 同意

务所（特殊普通合伙）的议案》

月 28 日 第十一次会议 的独立意见

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