公告日期：2024-06-20

公告编号：2024-020

证券代码：837078 证券简称：阿泰可 主办券商：西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 5 日上午 10：00。

（六）出席对象

公告编号：2024-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837078 阿泰可 2024 年 6 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室（重庆市渝北区双凤桥街道长翔支路 23 号 6 幢）

二、会议审议事项
（一）审议《关于提名周静女士为公司第三届董事会董事的议案》

由于个人原因，曾伟先生辞去公司董事职务，依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名周静女士为公司新任公司董事职务。具 体 内 容
详 见 公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）发布的《董事提名公告》（公告编号：2024-019）
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；

公告编号：2024-020

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法 人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示身份证，加盖法人单 位印章的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证

（二）登记时间：2024 年 7 月 5 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室
四、其他
（一）会议联系方式：刘乾 023-67181812
（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。
五、备查文件目录
《重庆阿泰可科技股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议》

重庆阿泰可科技股份有限公司董事会
2024 年 6 月 20 日

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