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发表于 2024-07-08 15:31:19 股吧网页版
阿泰可:2024年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-07-08


公告编号:2024-023

证券代码:837078 证券简称:阿泰可 主办券商:西南证券
重庆阿泰可科技股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 7 月 5 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长许斌先生
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的 规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数23,264,000 股,占公司有表决权股份总数的 69.89%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2024-023

4、公司其他高级管理人员张珲、彭琼列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于提名周静女士为公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容:

由于个人原因,曾伟先生辞去公司董事职务,依据《公司法》及《公司
章程》 的有关规定,公司董事会提名周静女士为公司新任公司董事职务。具
体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让

系 统 官 网 (www.neeq.com.cn)发布的《董事提名公告》(公告编号:

2024-019)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 23,264,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曾伟 董事 离职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

周静 董事 任职 2024 年 7 2024 年第一次 审议通过

月 5 日 临时股东大会

四、备查文件目录

《重庆阿泰可科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

公告编号:2024-023

重庆阿泰可科技股份有限公司
董事会
2024 年 7 月 8 日

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