公告日期：2021-01-29

公告编号：2021-006

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：国元证券
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 1 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张辰华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章
程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 14,179,344 股，占公
司有表决权股份总数的 88.6209%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；公司信息披露负责人张辰华参加了会议。
公司高级管理人员参加了会议。

公告编号：2021-006

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于梯升科技发展（合肥）股份有限公司与国元证券证券股份有限公司解除
持续督导协议的议案》
1.议案内容：
鉴于公司战略发展需要，经与国元证券股份有限公司充分沟通与友好协商，公司拟与国
元证券股份有限公司签署附生效条件的终止协议，该协议自全国中小企业股份转让系统
出具无异议函之日起生效，双方决定解除持续督导协议，并就终止协议相关事宜达成一
致意见。
2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于梯升科技发展（合肥）股份有限公司公司与承接主办券商长江证券股份
有限公司签署持续督导协议的议案》
1.议案内容：
由于公司战略发展需要，公司拟与长江证券股份有限公司签署持续督导协议。自全国中
小企业股份转让系统出具无异议函之日起，由长江证券股份有限公司担任公司的承接主
办券商并履行公司的持续督导义务。
2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决

公告编号：2021-006

（三）审议通过《关于公司与国元证券股份有限公司解除持续督导协议说明报告的议案》
1.议案内容：
公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《公司与国元证券股份有限公司解除持续督
导协议的说明报告》
2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导券商相关事宜的议
案》
1.议案内容：
公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办
券商相关的一切事宜。
2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.……
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