公告日期:2021-05-28
证券代码:837081 证券简称:梯升股份 主办券商:长江证券
梯升科技发展(合肥)股份有限公司
2020 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 5 月 26 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络结合的方式
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长张辰华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定,所作决议合法有效
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数14,179,344 股,占公司有表决权股份总数的 88.62%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 4 人,董事程中柱因工作原因缺席;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公司其他高级管理人员列席了会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2020 年度董事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司董事会根据《梯升科技发展(合肥)股份有限公司章程》的规定,就公司董事会在 2020 年度的工作情况制定了《2020 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,179,344 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《2020 年度监事会工作报告》的议案
1.议案内容:
公司监事会根据《梯升科技发展(合肥)股份有限公司章程》的规定,就公司监事会在 2020 年度的工作情况制定了《2020 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
同意股数 14,179,344 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《2020 年年度报告及其摘要》的议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则(试
行)》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》及《梯升科技发展(合肥)股份有限公司章程》的规定,公司编制了《2020 年年度报
告及其摘要》。 该议案内容详见公司于 4 月 27 日刊载至全国中小企业股份转让
系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2020 年年度报告》(公告编号:2021-010)、《2020 年年度报告摘要》(公告编号:2021-011)。
2.议案表决结果:
同意股数 14,179,344 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《2020 年度财务决算报告和 2021 年财务预算报告》的议案
1.议案内容:
公司财务部根据 2020 年的财务预算及执行情况,已经制定了《2020 年财务
决算报告和 2021 年财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 14,179,344 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《2020 年度利润分配预案》的议案
1.议案内容:
根据公司经营状况及发展需要,本年度拟不进行利润分配
2.议案表决结果:
同意股数 14,179,344 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对
股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项……
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