公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-020

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江证券
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场及视频会议结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 8 月 13 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：孙政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次监事会的召集、召开、审议及表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2021 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2021 年 8 月 25 日刊载至全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年半年度报告》（公告编号：2021-018）

公告编号：2021-020

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《拟变更会计师事务所》议案
1.议案内容：
审议决定公司审计机构由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）变更为大信会计师事务所(特殊普通合伙)

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事》议
案
1.议案内容：

公司第二届监事会任期将于 2021 年 9 月 20 日届满，根据《公司法》、《公司
章程》等有关规定进行换届选举。现提名孙政、胡晓峰担任公司第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第三届监事会，任期三年，自 2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。 经资格审核，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》 以及相关部门规章、《公司章程》的规定。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2021-020

三、备查文件目录
梯升科技发展（合肥）股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司
监事会
2021 年 8 月 25 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。