公告日期：2021-08-25

公告编号：2021-024

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江证券
梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事、监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第九次会议 于 2021
年 8 月 23 日审议并通过：

提名张辰华先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 850,000股，占公司股本的 5.31%，不是失信联合惩戒对象。

提名刘启斌先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程中柱先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名程龙玉先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名李泼先生为公司董事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）非职工代表监事换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第七次会议于 2021 年
8 月 23 日审议并通过：

公告编号：2021-024

提名孙政先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名胡晓峰先生为公司监事，任职期限 3 年，本次换届尚需提交股东大会审议，自
2021 年第二次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2021 年第一次职工代表大会于 2021
年 8 月 23 日审议并通过：

选举梁鸿明先生为公司职工代表监事，任职期限3 年，自2021 年 8月 23 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行，为公司正常换届，是为了保证公司治理机制的正常运转，不会对生产、经营造成不利影响.
三、备查文件

梯升股份第二届董事会第九次会议决议

梯升股份第二届监事会第七次会议决议

梯升股份 2021 年第一次职工代表大会决议

公告编号：2021-024

梯升科技发展（合肥）股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 25 日

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