公告日期：2022-05-20

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江证券

梯升科技发展（合肥）股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票通讯方式

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长张辰华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数14,179,344 股，占公司有表决权股份总数的 88.62%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事刘启斌因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公司其他高级管理人员列席了会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《梯升科技发展（合肥）股份有限公司章程》的规定，就公司董事会在 2021 年度的工作情况制定了《2021 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《梯升科技发展（合肥）股份有限公司章程》的规定，就公司监事会在 2021 年度的工作情况制定了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式模板》及《梯升科技发展（合肥）股份有限公司章程》的规定，公司编制了《2021 年年度报

告及其摘要》。 该议案内容详见公司于 4 月 26 日刊载至全国中小企业股份转让

系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-002）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-003）。

2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告和 2022 年财务预算报告>的议案》1.议案内容：

公司财务部根据 2021 年的财务预算及执行情况，已经制定了《2021 年财务

决算报告和 2022 年财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

根据公司经营状况及发展需要，本年度拟不进行利润分配。

2.议案表决结果：

同意股数 14,179,344 股……
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