公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-013

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江证券
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开的时间、方式、程序、召集人和主持人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯方式

本次会议将采用现场结合通讯的投票方式进行
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 13 日 10 时。

公告编号：2022-013

远程通讯会议与现场会议同步进行
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837081 梯升股份 2022 年 9 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《续聘 2022 年度审计机构的议案》

公司董事会决定续聘公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2022 年度审计机构。现将该议案提交股东大会进行审议。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

公告编号：2022-013

三、会议登记方法
（一）登记方式

（1） 自然人股东持本人身份证、持股凭证；

（2） 由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签名的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；

（3） 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持本人身份证、法人营业照复印件（盖章）、持股凭证。

（4） 由法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应持本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签名的书面委托书、加盖法人印章的单位营业执照复印件、持股凭证。

（二）登记时间：2022 年 9 月 13 日 9 时

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：张辰华
（二）会议费用：本次股东大会会期 0.5 天，出席会议的股东或股东代理人食
宿、 交通费用自理。
五、备查文件目录

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

梯升科技发展（合肥）股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日

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