公告日期：2022-08-24

公告编号：2022-012

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江证券
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场和网络结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：孙政
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》议案
1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日刊载至全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2022 年半年度报告》（公告编号：

公告编号：2022-012

2022-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《续聘 2022 年度审计机构》议案
1.议案内容：

审议决定续聘公司审计机构大信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2022 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
梯升科技发展（合肥）份有限公司第三届监事会第三次会议决议

梯升科技发展（合肥）股份有限公司
监事会
2022 年 8 月 24 日

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