公告日期：2023-09-22

公告编号：2023-014

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江承销保荐
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：张辰华
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》中的有关规定，所作决议合法有效
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数12,204,848 股，占公司有表决权股份总数的 76.28%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2023-014

公司其他高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2023 年度财务审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务审
计机构。详见公司于 2023 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号:2023-013）。该议案已经董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,204,848 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

《梯升科技发展（合肥）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》
梯升科技发展（合肥）股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日

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