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发表于 2024-04-26 16:09:44 股吧网页版
梯升股份:第三届监事会第六次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-002

证券代码:837081 证券简称:梯升股份 主办券商:长江承销保荐
梯升科技发展(合肥)股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场和网络结合的方式

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 12 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人:孙政
6.召开情况合法合规性说明:

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

根据法律、行政法规和公司章程的规定,由监事会主席孙政先生向监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

公告编号:2024-002

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

该议案具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《 2023 年年度报告》(公告编号:2024-003)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-004)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2023 年度财务决算报告和 2024 财务预算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告,对公司
2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略,并结合公司 2023 年度财务决算情况,同时考虑多种不确定性因素,编制了 2024 年度财务预算报告。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2023 年度不进行利润分配的议案》

公告编号:2024-002

1.议案内容:

根据公司发展需要,本年度拟不进行利润分配。若后续决定进行利润分配,另行召开董事会和临时股东大会审议 2023 年度利润分配事项。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《梯升科技发展(合肥)份有限公司第三届监事会第六次会议决议》

梯升科技发展(合肥)股份有限公司
监事会
2024 年 4 月 26 日

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