公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-017

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江承销保荐
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：张辰华

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张辰华先生为公司第四届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-017

公司第四届董事会成员已于 2024 年第一次临时股东大会产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，拟选举张辰华先生为公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。张辰华先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任周文宇先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

续聘周文宇先生为公司总经理，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。周文宇先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于聘任段书启先生为公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

聘任段书启先生为公司财务负责人，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，段书启先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

段书启先生，中国国籍，1982 年 1 月出生，大学学历，无境外永久居留权。
2005 年 4 月至 2007 年 12 月就职于宁波兴业同泰精密合金材料有限公司，任主

公告编号：2024-017

办会计；2008 年 1 月至 2015 年 2 月就职于鹰潭乌尔巴兴业金属材料有限公司，
任财务经理；2015 年 3 月至今，就职于梯升科技发展（合肥）股份有限公司，任财务经理。段书启先生，持有本公司股份 0 股，最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和惩戒，经查询，段书启先生不属于全国中小企业股份转让系统有限责任公司在《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》中规定的失信联合惩戒对象，具备《公司法》、《公司章程》等规定的任职资格，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于聘任陆红梅女士为公司证券信息披露负责人的议案》
1.议案内容：

续聘陆红梅女士为证券信息披露负责人，聘期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。陆红梅女士不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》等法律法规规定不能担任高级管理人员的情形。

2.议案表决结果：同意 5 ……
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