公告日期：2024-09-25

公告编号：2024-016

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：长江承销保荐
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 通讯投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张辰华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数12,720,976 股，占公司有表决权股份总数的 79.51%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

公告编号：2024-016

全体高级管理人员列席了会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《续聘 2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务审
计机构。详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（公告编号:2024-011）。该议案已经董事会审议通过。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,720,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《董事会换届选举暨提名第四届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 9 月 14 日任期届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，董事会提名张辰华、刘启斌、程龙玉、李泼、周文宇为公司第四届董事会董事候选人，自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。公司第四届董事会成员中张辰华、刘启斌、程龙玉、李泼均为连任，周文宇为新任命。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,720,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2024-016

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将于 2024 年 9 月 14 日届满，根据《中华人民
共和国公司法》和《公司章程》等有关相关规定进行换届选举，公司监事会提名孙政、胡晓峰担任公司第四届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举出的职工代表监事组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。经资格审查，以上全体非职工代表监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，其任职资格符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)》以及相关部门规章、《公司章程》的规定。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,720,976 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次……
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