梯升股份:第四届监事会第一次会议决议公告 查看PDF原文
公告日期:2024-09-25
公告编号:2024-018
证券代码:837081 证券简称:梯升股份 主办券商:长江承销保荐
梯升科技发展(合肥)股份有限公司
第四届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 9 月 23 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 9 月 13 日以电子邮件方式发出
5.会议主持人:孙政
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 0 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《选举孙政先生为第四届监事会主席的议案》
1.议案内容:
依据《公司法》、《公司章程》等有关规定,监事会选举孙政先生为公司第四届监事会主席,任期三年,自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满
公告编号:2024-018
之日止。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《梯升科技发展(合肥)股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
梯升科技发展(合肥)股份有限公司
监事会
2024 年 9 月 25 日
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