公告日期：2020-07-09

公告编号：2020-017

证券代码：837081 证券简称：梯升股份 主办券商：国元证券
梯升科技发展（合肥）股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
董事会为本次股东大会召集人。
（三）会议召开的合法性、合规性
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
现场。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 7 月 14 日下午 13：00。

预计会议 0.5 天。

公告编号：2020-017

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837081 梯升股份 2020 年 7 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室.
二、会议审议事项
（一）审议《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌议案》
根据公司经营状况及长期发展战略需求，为降低运营成本，提高运营效率，经慎重考虑，公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统(简称“股转系统”)终止挂牌。公司拟于股东大会审议通过后向股转系统提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以股转系统批准的时间为准。
（二）审议《关于提请股东大会授权公司董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《梯升科技发展（合肥）股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在股转系统终止挂牌相关事宜。授权的有效期限为:自股东大会通过批准本项授权的

公告编号：2020-017

决议之日起至终止挂牌事项办理完毕之日。
（三）审议《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施议案》

为充分保护可能存在的公司异议股东（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票的股东）的合法权益，公司实际控制人承诺：将由实际控制人或其指定的第三方对异议股东持有的
公司股份进行回购，以保障其合法权益。具体措施详见 2020 年 6 月 29 日公司在
股转系统发布的《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2020-019）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
出席会议的股东应持有以下证件办理登记手续：
1.自然人股东持本人身份证及股东账户卡；
2.委托代理人出席本次股东会议的，代理人应持有委托人及本人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书以及股东账户卡；
3.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法定代表人应出示本人身份证、加盖法人单位印章的营业执照副本复印件以及股东账户卡；
4.法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并……
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