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公告日期:2020-07-15
公告编号:2020-021
证券代码:837081 证券简称:梯升股份 主办券商:国元证券
梯升科技发展(合肥)股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 7 月 14 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:张辰华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开、召集及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规和《公司章程》的规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数14,179,344 股,占公司有表决权股份总数的 88.6209%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人出席会议;
公告编号:2020-021
公司张辰华信息披露负责人出席会议。
二、议案审议情况
(一)审议否决《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议
案》
1.议案内容:
《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》,该议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》(公告编号:2020-018)。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0% ;反对股数
14,179,344 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
(二)审议否决《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中
小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》
1.议案内容:
提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0% ;反对股数
14,179,344 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
公告编号:2020-021
(三)审议否决《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股
东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
该议案内容详见公司于2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)《关于公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》(公告编号:2020-019)。
2.议案表决结果:
同意股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0% ;反对股数
14,179,344 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 100%;弃权股数 0 股,占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
不涉及回避表决。
三、备查文件目录
《梯升科技发展(合肥)股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》
梯升科技发展(合肥)股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 15 日
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