公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-006

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券

贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

关于预计 2022 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类 预计 2022 年发 （2021）年与关 预计金额与上年实际
别 主要交易内容 生金额 联方实际发生金 发生金额差异较大的
额 原因

购 买 原 材
料、燃料和
动力、接受
劳务

出售产品、 销售公司产品 3,000,000.00 1,888,408.38 根据公司2022年度计
商品、提供 划，营业收入计划在
劳务 2021 年度基础上增长
50%以上。

委托关联人
销售产品、
商品
接受关联人
委托代为销
售其产品、
商品

公司董、监、高为公司 48,800,000.00 38,800,000.00 根据公司2022年度计
其他 银行贷款提供自然人担 划，本年度要加大品
保 牌连锁专卖店建设，
需增加费用投入。

合计 - 51,800,000.00 40,688,408.38 -

（二） 基本情况

公告编号：2022-006

1、王怀平为公司董事长、实际控制人；葛洪剑、杨海宁、岑素萍、张德灏、梁材为公司董事；徐瑞芳、张承福为公司监事。以上董事、监事为公司在贵阳银行乌当支行贷款 40,000,000 提供担保。董事王怀平及其配偶张德庭、董事葛洪剑为公司在中国建设银行贵阳市城北支行贷款 8,800,000.00 提供担保。

2、张德顺为公司〇八三加盟店店主；是公司董事长、实际控制人王怀平配偶的哥哥；董事张德灏的弟弟。〇八三是公司全资子公司黔五福品牌连锁公司加盟店，与公司签订加盟连锁合同，按合同约定销售公司产品。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

1、贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二
次会议于 2022 年 4 月 23 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《关于预计 2022 年
度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，董事长王怀平、董事葛洪剑、杨海宁、岑素萍、张德灏、梁材回避表决。

2、贵州五福坊食品（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二
次会议于 2022 年 4 月 23 日在公司第二会议室召开，会议审议通过《关于预计 2022 年
度公司日常性关联交易的议案》，本议案涉及关联交易，监事会主席徐瑞芳、监事张承福回避表决。

上述关联交易议案尚需提交公司 2021 年年度……
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