公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-008

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 16 日 14:00-16:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-008

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837087 五福坊 2022 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

贵州天筑律师事务所
（七）会议地点

贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2021 年度监事会工作报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2021 年年度报告及其摘要》的议案

详细情况请见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司2021 年年度报告》(公告编号：2022-003)及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2021 年年度报告摘要》(公告编号：2022-004)。
（四）审议《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2021 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2022 年度生产经营发展计划及 2022 年度财务预算报告》的议案

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2022 年度生产经营发展计划及 2022 年度财务预算报告》。

公告编号：2022-008

（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配》的议案

详细内容见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-009）。
（七）审议《公司聘请 2022 年度会计师事务所》的议案

公司在 2021 年聘请了大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的财务审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关业务所必需的专业人员和执业资格，能严格遵循独立、严谨、客观、公正、公允的职业准则为公司提供审计服务，勤勉尽责，表现出较高的专业水平。为保证公司审计业务的连续性，同时基于双方良好的合作关系，拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度的财务审计机构。
（八）审议《关于会计政策变更》的议案

详细情况请见公司于2022年……
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