公告日期:2022-07-04
证券代码:837087 证券简称:五福坊 主办券商:华创证券
贵州五福坊食品(集团)股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 6 月 30 日
2. 会议召开地点:公司第二会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 6 月 27 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:王怀平
6.会议列席人员:公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《新增公司核心员工的议案》
1.议案内容:
公司提名为了鼓励和稳定对公司未来发展具有核心作用的员工,经公司管理
层推荐,公司董事会拟提名张兴花、雷安、曹婧、李金岫 4 名员工为公司核心员工。
上述核心员工提名拟于 2022 年 7 月 4 日至 2022 年 7 月 14 日向全体员工公
示并征求意见。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》(公告编号:2022-019)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于贵州五福坊食品(集团)股份有限公司 2022 年第一次股票发行方案的议案》
1.议案内容:
为加快公司发展步伐,进一步整合资源,促进公司战略实施,公司拟以定向发行股票的方式补足全资子公司(贵州黔五福品牌连锁管理有限公司)前期已经认缴的注册资本部分,以期提高公司的抗风险能力以及盈利水平。同时,本次定向增发也有利于优化公司股权结构、治理结构、财务结构。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司股票定向发行说明书的议案》
1.议案内容:
本议案内容详见公司 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统公司指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《2022 年第一次股票定向发行说明书》(公告编号 2022-018)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
鉴于公司本次股票发行完成后,公司注册资本、股本总数将相应发生变化,公司将根据股票发行完成的实际情况以及下一步发展需要,对章程相应条款进行
修改。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2022-020)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司<募集资金管理制度>的议案》
1.议案内容:
为规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》等法律法规、全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,拟修订公
司《募集资金管理制度》。具体内容详见公司于 2022 年 7 月 4 日在全国中小企业
股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《贵州五福坊食品(集团)股份有限公司募集资金管理制度》(公告编号:2022-021)。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金监管协议>……
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