公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-012

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 26 日

2.会议召开地点：公司第二会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 24 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：王怀平

6.会议列席人员：公司监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于集团公司为全资子公司向建设银行贵阳市城北支行申请贷款 900 万元提供担保》的议案。
1.议案内容：

公告编号：2023-012

公司所属全资子公司贵州黔五福品牌连锁管理有限公司、贵阳黔五福食品销售有限公司因生产经营发展需要，拟分别向中国建设银行股份有限公司贵阳城北支行申请流动资金贷款。其中，贵州黔五福品牌连锁管理有限公司申请贷款 440万元，贵阳黔五福食品销售有限公司申请贷款 460 万元。上述两笔贷款期限均为一年，且均属于信用贷款，由公司分别为全资子公司上述两笔贷款提供连带责任担保。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司
董事会
2023 年 6 月 28 日

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