公告日期：2024-04-24

公告编号：2024-008

证券代码：837087 证券简称：五福坊 主办券商：华创证券
贵州五福坊食品（集团）股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日 15:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2024-008

普通股 837087 五福坊 2024 年 5 月 15 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次年度股东大会聘请贵州天筑律师事务所负责见证工作。
（七）会议地点

贵州省贵阳市乌当区高新路 288 号公司第一会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度董事会工作报告》。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《公司 2023 年度监事会工作报告》。
（三）审议《公司 2023 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司 2023年年度报告》(公告编号：2024-003)及《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司2023 年年度报告摘要》(公告编号：2024-004)。
（四）审议《2023 年度财务决算报告》

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司年度审计报告编制了《2023 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2024 年度生产经营发展计划及 2024 年度财务预算报告》

根据《公司五五规划 2021-2025》和 2023 年度公司经营情况，编制公司 2024
年度生产经营计划及 2024 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配》

根据公司 2023 年度生产经营情况，本年度不分配。
（七）审议《公司聘请 2024 年度会计师事务所》

公告编号：2024-008

详细情况请见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信息
披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号：2024-007)。
（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易》

详细情况请见公司于2024年4月24日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《贵州五福坊食品（集团）股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2024-006)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王怀平、张德灏、梁材。
上述议案不……
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