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发表于 2022-04-19 22:13:08 股吧网页版
嘉宝仕:第二届监事会第十次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2022-04-19


公告编号:2022-009

证券代码:837095 证券简称:嘉宝仕 主办券商:西部证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2022 年 4 月 15 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 4 月 2 日 以电话方式发出

5.会议主持人:胡可眉
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

会议的召集、召开、审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》议案
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2021 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

公告编号:2022-009

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》议案
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于2022年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号2022-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022-011)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决.
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议
案》议案
1.议案内容:
汇报公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案 》议案
1.议案内容:

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度权益分派预案公告》(公告编号:2021-007)。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

公告编号:2022-009

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 19 日

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