公告日期：2022-04-22

公告编号：2022-016

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 10 日 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837095 嘉宝仕 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京道可特律师事务所林张冉、温军旗律师见证

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度董事会工作情况。

（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定，汇报 2021 年度监事会工作情况。

（三）审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容:具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业

股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》（公告编号 2021-010）、《2021 年年度报告摘要》（公告编号 2022- 011）。（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容:公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

（五）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：公司拟聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构，聘期一年。

（六）审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公

公告编号：2022-016

告》（公告编号：2021-007 号）。

（七）审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，内容详见全国中小企业股份转让系统信息批露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号 2022-013）（八）审议《内幕信息知情人……
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