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发表于 2022-04-22 17:22:27 股吧网页版
嘉宝仕:关于召开2021年年度股东大会通知公告(更正后) 查看PDF原文

公告日期:2022-04-22



公告编号:2022-016

证券代码:837095 证券简称:嘉宝仕 主办券商:西部证券

内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》等的有关规定,会议合法有效。

(四)会议召开方式

本次会议召开方式为:

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2022 年 5 月 10 日 9:00-11:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,

公告编号:2022-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837095 嘉宝仕 2022 年 4 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京道可特律师事务所林张冉、温军旗律师见证

(七)会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

(一)审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2021 年度董事会工作情况。

(二)审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

议案内容:根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2021 年度监事会工作情况。

(三)审议《关于 2021 年年度报告及其摘要的议案》

议案内容:具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业

股份转让系统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2021 年年度报告》(公告编号 2021-010)、《2021 年年度报告摘要》(公告编号 2022- 011)。(四)审议《关于 2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告的议案》

议案内容:公司 2021 年度财务决算情况及 2022 年度财务预算情况。

(五)审议《关于续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构的议案》

议案内容:公司拟聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022年度审计机构,聘期一年。

(六)审议《关于公司 2021 年年度权益分派预案的议案》

具体议案内容详见公司于 2022 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2021 年年度权益分派预案公

公告编号:2022-016

告》(公告编号:2021-007 号)。

(七)审议《关于拟修订<公司章程>议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定,公司拟对《公司章程》部分条款进行修订,内容详见全国中小企业股份转让系统信息批露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订公司章程公告》(公告编号 2022-013)(八)审议《内幕信息知情人……
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