公告日期：2022-08-17

公告编号：2022-029

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 2 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张江波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信 息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年半年度报告》（公告

公告编号：2022-029

编号： 2022-032）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<变更 2022 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容：

公司原审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙），在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了审计机构应尽的职责，现因聘用合同到期，公司决定不再继续聘用中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司的审计机构，并拟聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构，并提交股东大会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容：

公司原经营范围为 “生物化学农药生产技术的研发；农药原药、农药制剂的生产经营及销售（不含危险化学品）；销售农药、化肥；污水处理及其再生利用;固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备制造、销售；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。现变更为“生物化学农药生产技术的研发；农药原药、农药制剂的生产经营及销售（不含危险化学品）；销售农药、化肥；污水处理及其再生利用；固体废物治理；危险废物治理；环境保护专用设备制造、销售；环保工程施工；化工产品生产（不含

公告编号：2022-029

许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”。（具体经营范围的确定以工商登记为准）。公司章程将对应修改相关条款。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披
露的 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-031）
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备……
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