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公告日期:2022-08-17
公告编号:2022-029
证券代码:837095 证券简称:嘉宝仕 主办券商:东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
第三届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 8 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 8 月 2 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张江波
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系
统指定信 息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年半年度报告》(公告
公告编号:2022-029
编号: 2022-032)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<变更 2022 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容:
公司原审计机构中兴华会计师事务所(特殊普通合伙),在执业过程中坚持独立审计原则,切实履行了审计机构应尽的职责,现因聘用合同到期,公司决定不再继续聘用中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司的审计机构,并拟聘请亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2022 年度财务审计机构,并提交股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
1.议案内容:
公司原经营范围为 “生物化学农药生产技术的研发;农药原药、农药制剂的生产经营及销售(不含危险化学品);销售农药、化肥;污水处理及其再生利用;固体废物治理;危险废物治理;环境保护专用设备制造、销售;环保工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。现变更为“生物化学农药生产技术的研发;农药原药、农药制剂的生产经营及销售(不含危险化学品);销售农药、化肥;污水处理及其再生利用;固体废物治理;危险废物治理;环境保护专用设备制造、销售;环保工程施工;化工产品生产(不含
公告编号:2022-029
许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。(具体经营范围的确定以工商登记为准)。公司章程将对应修改相关条款。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于召开 2022 年第三次临时股东大会》
1.议案内容:
议案内容详见公司于 2022 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统披
露的 《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号:2022-031)
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:不适用
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备……
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