公告日期：2023-04-07

公告编号：2023-001

证券代码：837095 证券简称：嘉宝仕 主办券商：东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 3 月 24 日以电话方式发出
5.会议主持人：董事长张江波

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向天津世宏远东国际贸易有限公司借款的议案》
1.议案内容：

鉴于公司生产经营需要，天津世宏远东国际贸易有限公司无息借款给内蒙古
嘉宝仕生物科技股份有限公司壹仟万元，借款期限 2023 年 4 月 6 日至 2023 年

公告编号：2023-001

10 月 5 日，用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

根据《公司治理规则》相关规定，本次关联方向公司提供资金不收取利息，公司也无需提供担保，因此可以免于按照关联交易的方式进行审议。无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 7 日

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