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公告日期:2023-04-19
公告编号:2023-002
证券代码:837095 证券简称:嘉宝仕 主办券商:东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 17 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张江波
6.会议列席人员:监事会成员及高管成员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》关于召开董事会的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年年度报告全文及其摘要的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定披露平台 http://www.neeq.com.cn 上披露的《2022 年年度报告》(公告编
公告编号:2023-002
号 2023-005)、《2022 年年度报告摘要》(公告编号 2023-004)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2022 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于 2022 年总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和《公司章程》的规定,汇报 2022 年总经理工作情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于 2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
汇报公司 2022 年度财务决算情况及 2023 年度财务预算情况。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
公告编号:2023-002
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于召开公司 2022 年年度股东大会的议案》
1.议案内容:
具体议案内容详见公司于 2023 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》(公告编号:2023-006)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟聘用亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构,聘期一年。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古……
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