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公告日期:2023-12-20
公告编号:2023-015
证券代码:837095 证券简称:嘉宝仕 主办券商:东吴证券
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场会议
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人:董事长张江波
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<变更 2023 年度财务审计机构>的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站(www.neeq.coom.cn)上披露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司变
公告编号:2023-015
更 2023 年度会计师事务所公告》公告编号:2023-017。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 12 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披
露网站(www.neeq.coom.cn)上批露的《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》公告编号:2023-016。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
不适用
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》
内蒙古嘉宝仕生物科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 20 日
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