公告日期:2022-03-29
公告编号:2022-006
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 3 月 29 日
2.会议召开地点:广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长陈敏斐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
公告编号:2022-006
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 16,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司拟与平安国际融资租赁有限公司开展融资
租赁业务的议案》
1.议案内容:
为拓宽融资渠道,补充公司营运资金,公司决定向平安国际融资租赁有限公司申请融资。本次拟融资授信金额(本金)不超过人民币
500 万元,额度有效期自 2022 年 4 月 5 日起 12 个月内有效。陈敏
斐、陈颂民、曹耘共同为本次租赁合同项下全部债务及责任提供无偿保证(具体内容以实际签订的《保证合同》为准)。公司决定授权经营层办理贷款手续,包括但不限于签署贷款合同、确定贷款利率、登记手续等。
2.议案表决结果:
同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2022-006
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议,关联方无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》
广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2022 年 3 月 29 日
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