公告日期:2022-04-28
三 鹤 药 业
NEEQ : 837106
广西梧州三鹤药业股份有限公司
Guangxi Wuzhou Sanhe Pharmaceutical
年度报告
2021
公司年度大事记
2021 年 12 月 23 日,公
司 “三鹤药业棚改异地
搬迁项目”主要建筑主体
全部完成封顶。
公司获认定为 2021 年度
第二批自治区“专精特
新”中小企业。
公司“三鹤药业棚改异地
搬迁项目”入选第四批广
西“双百双新”产业项目。
目 录
公司年度大事记...... 2
第一节 重要提示、目录和释义...... 4
第二节 公司概况...... 6
第三节 会计数据、经营情况和管理层分析 ...... 8
第四节 重大事件...... 17
第五节 股份变动、融资和利润分配...... 20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 ...... 24
第七节 公司治理、内部控制和投资者保护 ...... 27
第八节 财务会计报告...... 31
第九节 备查文件目录...... 124
第一节 重要提示、目录和释义
【声明】
公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司负责人陈敏斐、主管会计工作负责人万志敏及会计机构负责人(会计主管人员)万志敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
和信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
事项 是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异 □是 √否
议或无法保证其真实、准确、完整
是否存在半数以上董事无法完全保证年度报告的真实性、准确性和完整性 □是 √否
董事会是否审议通过年度报告 √是 □否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 □是 √否
是否存在未按要求披露的事项 □是 √否
是否被出具非标准审计意见 □是 √否
【重大风险提示表】
重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析
中成药生产的特点是中药材成本占比较高,公司中药材成本占
公司中成药生产成本 60%以上,而中药材价格波动较大,特别
中药材价格波动的风险 是近年以来,中药材价格总体呈上涨趋势,尽管公司位于中药
材资源丰富的广西壮族自治区,并采取季节采购、改善储存环境
等措施,但是公司仍然面临中药材价格变动风险。
公司药品纯中药材制造,遵循传统的制药工艺,其副作用较小或
无副作用,公司核心产品如“五淋化石丸”已经生产 20 多年历
史,拥有一批忠实消费群体,但是鉴于中成药生产成本较高,
市场拓……
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