公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-016

证券代码：837106 证券简称: 三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司 章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订 对照如下：

原规定 修订后

第五十六条 公司召开股东 第五十六条 公司召开股东
大会，董事会、监事会以及单独 大会，董事会、监事会以及单独或者合计持有公司 3%以上股份 或者合计持有公司 3%以上股份的股东，有权向公司提出提案。 的股东，有权向公司提出提案。单独或者合计持有公司 3%以上 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东， 可以在股东大会召 股份的股东， 可以在股东大会召
开 10 日前提出临时提案并书面 开 10 日前提出临时提案并书面
提交召集人。召集人应当在收到 提交召集人。召集人应当在收到
提案后 2 日内发出股东大会补充 提案后 2 日内发出股东大会补充

公告编号：2022-016

通知，通知临时提案的内容。除 公告，公告临时提案的内容。除前款规定的情形外，召集人在发 前款规定的情形外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股 出股东大会公告后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增 东大会公告中已列明的提案或增加新的提案。股东大会通知中未 加新的提案。股东大会公告中未列明或不符合本章程第五十五条 列明或不符合本章程第五十五条规定的提案，股东大会不得进行 规定的提案，股东大会不得进行
表决并作出决议。 表决并作出决议。

第七十七条 召集人应当保证股 第七十七条 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终 东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导 决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议 致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召 的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东 开股东大会或直接终止本次股东
大会。 大会，并及时公告。

第一百零六条 董事会由 5 名董 第一百零六条 董事会由 7 名董
事组成。 事组成

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前 述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登 记为准。
二、 修订原因

公告编号：2022-016

根据《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，进一步完善《公司章程》内容，充分保护投资者的合法权益。
三、 备查文件

（一） 经与会董事签字确认并加盖公章的《广西梧州三鹤药
业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日

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