公告日期：2022-07-04

公告编号：2022-015

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 1 日

2. 会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 6 月 24 日，以电话
方式发出
5.会议主持人：陈敏斐
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药

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业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定应进行公司董事会换届选举。现提名陈敏斐、陈颂民、曹耘、陈东晖、黎明浪、陈文哲、陈宝昕为公司第三届董事会董事。上述 7 名董事候选人经股东大会审议通过后，组成公司第三届董事会，任期自公司 2022 年第三次临时股东大会通过之日起三年。本次选举为换届选举，陈敏斐、陈颂民、曹耘、陈东晖、黎明浪为连任董事，陈文哲、陈宝昕为新任董事。经公司董事会核查，上述候选人不存在被中国证监会及其他有关监管单位采取监管措施、进行处罚的情况，不属于失信联合惩戒对象，符合全国中小企业股份转让系统公司《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求，不存在公司法规定不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，详见公司于 2022年 7 月 1 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台
（ www.neeq.com.cn ） 披 露 的 《 关 于 修 订 公 司 章 程
的 公 告 》（2022-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第三次临时股东大会的
议案》
1.议案内容：

拟定于 2022 年 7 月 20 日（星期三）在公司所在地召开公司 2022
年第三次临时股东大会，会议内容详见会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2022-015

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
（一）经与会董事签字确认并加盖公章的《广西梧州三鹤药业股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 4 日

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