公告日期：2022-07-20

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 7 月 20 日

2.会议召开地点：公司三楼会议室
3.会议召开方式：现场

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 20 日，以口头
方式通知
5.会议主持人：陈敏斐
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药
业股份有限公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举陈敏斐先生为公司第三届董事会董事长的
议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，选举陈敏斐先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈敏斐先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任陈敏斐先生为公司总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈敏斐先生继续担任公司总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第
三届董事会任期届满为止。陈敏斐先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任陈颂民先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈颂民先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。陈颂民先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任张少兰女士为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张少兰女士继续担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至
第三届董事会任期届满为止。张少兰女士未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任杨坚先生为公司副总经理的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任杨坚先生继续担任公司副总经理，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。杨坚先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于聘任黎明浪先生为公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任黎明浪先生继续担任公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起
至第三届董事会任期届满为止。黎明浪先生未被列入失信被执行人名单，也未被执行联合惩戒措施。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于聘任万志敏女士为公司财务总监的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任万志敏女士继续担任公司财务总监，……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。