公告日期:2022-09-20
公告编号:2022-029
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
2022 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 9 月 20 日
2.会议召开地点:广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长陈敏斐先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
公告编号:2022-029
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 16,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于公司向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行
申请流动资金贷款的议案》
1.议案内容:
因本公司生产规模不断扩大,资金需求量较大,拟向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动资金贷款人民币 300 万元,用于采购购买生产药品所需的原材料等日常经营周转,期限 1 年(具体授信种类、授信额度以及授信期限等以实际签订的授信合同为准)。本笔贷款由广西桂惠融资担保有限公司提供保证担保,同时追加公司实际控制人陈敏斐提供 100%连带责任担保。以公司经营收入或其他收入作为还款来源。
2.议案表决结果:
同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
公告编号:2022-029
100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百一十二条,公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等可以免予按照关联交易的方式进行审议,关联方无需回避表决。
(二) 审议通过《关于公司委托担保及反担保的议案》
1.议案内容:
(1)同意本公司委托广西桂惠融资担保有限公司以保证的方式向广西北部湾银行股份有限公司梧州分行申请流动资金贷款人民币300 万元提供担保;(2)本公司以权属本公司的 1 项专利权向广西桂惠融资担保有限公司提供质押反担保。
2.议案表决结果:
同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、 备查文件目录
(一)《公司 2022 年第四次临时股东大会会议决议》
公告编号:2022-029
广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2022 年 9 月 20 日
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