公告日期:2022-12-02
公告编号:2022-035
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 2 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 25 日,以电
话方式发出
5.会议主持人:陈敏斐
6.会议列席人员:公司监事、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业
公告编号:2022-035
股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议《关于公司向桂林银行股份有限公司梧州分行申请融资授
信人民币 750 万元的议案》
1.议案内容:
公司拟向桂林银行股份有限公司梧州分行申请融资授信,额度为人民币 750 万元。授信相关要求以公司与桂林银行股份有限公司梧州分行签订的授信或融资相关协议为准。担保方式为以位于梧州工业园区星裕路 18 号不动产权证号为桂(2021)梧州市不动产权第0036472 号的土地进行二押,同时追加陈敏斐、陈颂民、曹耘、chenwenzhe(陈文哲)连带担保责任。
2.回避表决情况
关联董事陈敏斐、陈颂民、曹耘、chenwenzhe(陈文哲)、陈宝昕回避表决。
3.议案表决结果:
因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于提议召开公司 2022 年第六次临时股东大会的
议案》
1.议案内容:
公告编号:2022-035
拟定于 2022 年 12 月 19 日(星期一)在公司所在地召开公司
2022 年第六次临时股东大会,会议内容详见会议通知。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 2 日
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