公告日期:2023-04-28
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 28 日
2. 会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 21 日,以电话
方式发出
5.会议主持人:陈敏斐
6. 会议列席人员:公司监事、财务总监
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长陈敏斐先生做公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,公司总经理陈敏斐先生就公司 2022 年的经营情况向董事会作《202 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容:
祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)审计了公司 2022年财务报表,并出具了标准无保留意见的审计报告祥浩审字[2023]4501Z0212 号,报告认为,公司上述财务报表在所有重大方面
按照企业会计准则的规定编制,公允反映了公司 2022 年 12 月 31 日
公司的财务状况以及 2022 年度公司的经营成果和现金流量。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(四) 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)的《广西梧州三鹤药业股份有限公司2022 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营
成果,对公司的财务运营结果进行总结,形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度公司经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
根据祥浩(广西)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的祥浩审字
[2023]4501Z0212 号 审 计 报 告 , 公 司 2022 年 度 实 现 净 利 润
-825,433.58 元,截止 2022 ……
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