公告日期：2023-04-28

证券代码：837106 证券简称：三鹤药业 主办券商：英大证券

广西梧州三鹤药业股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2023 年 4 月 28 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过《关于提
议召开公司 2022 年年度股东大会的议案》，公司董事会据此召集股东大会。（三） 会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已于 2023 年 4 月 28 日由公司第三届董事会
第九次会议审议通过。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式，在会场现场投票。
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023 年 5 月 23 日 10：00

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 837106 三鹤药业 2023 年 5 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的律师事务所见证律师
（七） 会议地点

广西梧州市富民二路 28 号公司办公楼三楼会议室

二、 会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长陈敏斐先生做公司《2022年度董事会工作报告》。
（二）审议《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席李海燕女士代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
（三）审议《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）的《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2022 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
（四）审议《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》

根据公司截至2022年12月31日的财务状况及2022年度的经营成果，对公司的财务运营结果进行总结，形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。（五）审议《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》

根据公司 2023 年度公司经营管理目标，按照总量控制、突出重点、增收节支的原则，在考虑多种不确定因素的基础上，编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。
（六）审议《关于<公司 2022 年度利润分配方案>的议案》

根据祥浩（广西）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的祥浩审字[2023]4501Z0212号审计报告，公司2022年度实现净利润 -825,433.58元，
截止 2022 年 12 月 31 日公司未分配利润 4,213,544.35 元。2022 年度利润
不做分配。
（七）审议《关于公司 2023 年度董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，经广泛征求意见，制定了公司 2023 年度董事会董事薪酬方案。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、持股凭证、由委托人亲笔签署的授权委……
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