公告日期:2023-05-24
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 5 月 23 日
2.会议召开地点:广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长陈敏斐先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 16,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人,列席 6 人,董事曹耘因请假缺席;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由董事长陈敏斐先生做公司《2022 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过《关于<公司 2022 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席李海燕女士代表监事会汇报监事会 2022 年度工作情况。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三) 审议通过《关于<公司 2022 年年度报告>及摘要的议案》
1.议案内容:
详 见 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
(http://www.neeq.com.cn)的《广西梧州三鹤药业股份有限公司2022 年年度报告》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四) 审议通过《关于<公司 2022 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司截至 2022 年 12 月 31 日的财务状况及 2022 年度的经营
成果,对公司的财务运营结果进行总结,形成了《公司 2022 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五) 审议通过《关于<公司 2023 年度财务预算报告>的议案》
1.议案内容:
根据公司 2023 年度公司经营管理目标,按照总量控制、突出重点、增收节支的原则,在考虑多种不确定因素的基础上,编制了《公司 2023 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六) 审议通过《关于<公司 2022 年度利润分……
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