公告日期:2023-08-30
公告编号:2023-016
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
第三届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 30 日
2.会议召开地点:公司三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 23 日,以电话方
式发出。
5.会议主持人:陈敏斐
6.会议列席人员:公司监事、财务总监
7.召开情况合法合规性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《广西梧州三鹤药业股份有限公司章程》的规定,所做决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2023-016
会议应出席董事 7 人,出席和授权出席董事 7 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于<广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年半年
度报告>的议案》
1.议案内容:
《广西梧州三鹤药业股份有限公司 2023 年半年度报告》主要内容包括声明与提示、公司概况、主要会计数据和关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高管及核心员工情况、财务报表、财务报表附注等重要事项。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司梧州分行申请银行贷款的议案》
1.议案内容:
因公司生产发展不断扩大,资金需求量较大,向中国工商银行股份有限公司梧州分行申请办理 300 万元贷款,用于支付货款及日常经营费用等,以满足企业正常生产所需。融资期限 12 个月,该笔贷款以公司销售收入及其收入作为还款来源。如贷款出现逾期等无法偿还的违约行为,中国工商银行股份有限公司梧州分行可对我公司名下资
公告编号:2023-016
产进行处置。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三) 审议通过《关于提议召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
拟定于 2023 年 9 月 15 日(星期五)在公司所在地召开公司 2023
年第四次临时股东大会,会议内容详见会议通知。
2.议案表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
(一)《广西梧州三鹤药业股份有限公司第三届董事会第十一次会
议决议》。
广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 30 日
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