公告日期:2023-09-19
公告编号:2023-020
证券代码:837106 证券简称:三鹤药业 主办券商:英大证券
广西梧州三鹤药业股份有限公司
2023 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 15 日
2.会议召开地点:广西梧州市富民二路 28 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:公司董事长陈敏斐先生
6.召开情况合法合规性说明:
会议的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》有关规定,表决程序符合《公司章程》规定,会议的召开合法有效。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数 16,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
公告编号:2023-020
1.公司在任董事 7 人,列席 7 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员列席会议
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于向中国工商银行股份有限公司梧州分行申请银
行贷款的议案》
1.议案内容:
因公司生产发展不断扩大,资金需求量较大,向中国工商银行股份有限公司梧州分行申请办理 300 万元贷款,用于支付货款及日常经营费用等,以满足企业正常生产所需。融资期限 12 个月,该笔贷款以公司销售收入及其收入作为还款来源。如贷款出现逾期等无法偿还的违约行为,中国工商银行股份有限公司梧州分行可对我公司名下资产进行处置。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 16,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的0%;弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
公告编号:2023-020
三、 备查文件目录
(一)《公司 2023 年第四次临时股东大会会议决议》
广西梧州三鹤药业股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 19 日
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